根據公司註冊處的最新指引, 信託或公司服務持牌人需要知悉每名客戶的實身分，並有適度的信心，了解該客戶可能進行的業務類別及交易。
根據《打擊洗錢條例》附表 2第 2部第 2條適用於信託或公司服務持牌人的 盡職審查措施：
(a) 利用由可靠及獨立來源提供的文件、數據或資料，去識別和核實客戶的身 分；
(b) 如客戶有實益擁有人，識別及採取合理措施去核實該實益擁有人的身分， 從而使該信託或公司服務持牌人信納他知悉該實益擁有人為何人。如客戶 屬法人或信託，該等措施包括可使該信託或公司服務持牌人了解該法人或 信託的擁有權及控制權架構；
(c) 取得關於與該信託或公司服務持牌人建立業務關係（如有）的目的及擬具有 的性質的資料，除非有關目的及擬具有的性質是顯而易見的；及
(d) 如某人看似是代表客戶行事：
(i) 識別該人的身分，及採取合理措施，根據可靠及獨立來源提供的文件、 數據或資料，核實該人的身分；及
(ii) 核實該人代表客戶行事的授權。
我們可以提供客戶名字篩查服務。
透過公司註冊處認可的途徑國際性商業數據庫，我們可幫篩查客戶名字，加強對制裁或政治人物的風險管理，以符合合規要求，符合公司註冊處續牌要求，並避免招致不必要的損失。
